Walne zgromadzenie nadzwyczajne Nadzwyczajne walne zgromadzenie podejmuje uchwały w przedmiocie wszelkich spraw, które znajdują się w kompetencji walnego zgromadzenia (na przykład zbycie nieruchomości) i jest zwoływane „w miarę potrzeby”. Pytanie dotyczy udzielania pełnomocnictwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i związanej z tym opłaty skarbowej. Wspólnik spółki z o.o. chciałby udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Czy udzielenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej? Walne zgromadzenie członków dużej spółdzielni mieszkaniowej we wrocławskiej Hali Ludowej (ponad tysiąc dwieście obecnych z dwunastotysięcznej spółdzielni).. Walne zgromadzenie – najwyższy z organów spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej albo spółdzielni, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zawsze jednak głosuje za podziałem zysku - może w danym roku zrezygnować z wypłaty dywidendy i przeznaczyć środki na inne cele np. inwestycje . Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa wysokości dywidendy, które przypadają na jedną akcję, termin ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień jej Walne zgromadzenie akcjonariuszy zwołuje się minimum raz w roku w terminie 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych i statucie oraz zawsze, gdy osoby lub organy do tego uprawnione uznają to za wskazane, zwołuje się nadzwyczajne walne zgromadzenie. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301201, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MEGARON S.A. I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek TrTiXLM. Uczestnictwo i reprezentacja Wszyscy posiadacze akcji z prawem głosu należycie zarejestrowani w odpowiednim rejestrze na pięć dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy mogą uczestniczyć i głosować na Zgromadzeniu. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany na tym zgromadzeniu przez inną osobę, nawet jeśli nie jest ona akcjonariuszem, z zachowaniem ustanowionych w tym celu wymogów. Akcjonariusze lub ich przedstawiciele muszą wylegitymować się krajowym dokumentem tożsamości lub paszportem. Pełnomocnictwo może być odwołane, a osobista obecność akcjonariusza na zgromadzeniu, fizycznie lub poprzez oddanie głosu na odległość, będzie traktowana jako odwołanie pełnomocnictwa. Udzielanie pełnomocnictwa i głosowanie na odległość Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą udzielić pełnomocnictwa lub oddać głos na odległość poprzez doręczenie do siedziby Spółki należycie wypełnionej Karty Akcjonariusza wraz z certyfikatem własności, poprzez przesłanie ww. dokumentów do Spółki (a) pocztą na adres siedziby spółki do wiadomości Działu Prawnego (z dopiskiem Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy) lub (b) drogą elektroniczną. Na stronie internetowej Spółki ( dostępny jest przewodnik dla akcjonariuszy, zawierający szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób akcjonariusze mogą wykonywać przysługujące im prawa do uczestnictwa, udzielania pełnomocnictw i głosowania na odległość. Pełnomocnictwa oraz głosy oddane na odległość drogą pocztową lub elektroniczną co do zasady muszą zostać otrzymane przez Spółkę co najmniej na 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia na pierwsze wezwanie. Ważność pełnomocnictwa oraz głos oddany na odległość podlega weryfikacji przez Spółkę. W przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą akcji, podaną przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa lub oddającego głos za pośrednictwem komunikacji na odległość a liczbą akcji wskazaną w certyfikacie własności, za obowiązującą dla celów kworum i głosowania zostanie uznana liczba akcji wskazana w certyfikacie, chyba że przedstawione zostaną dowody potwierdzające inny stan rzeczy. Udostępnianie informacji i dokumentacji Do piątego dnia przed Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze mogą złożyć pisemny wniosek o udzielenie informacji lub wyjaśnień, które uznają za konieczne, lub sformułować na piśmie pytania, które uznają za istotne, w zakresie spraw objętych porządkiem obrad WZA wskazanym w ogłoszeniu, w zakresie spraw objętych porządkiem obrad, publicznie dostępnych informacji, które zostały przekazane przez Spółkę Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych (Comisión Nacional del Mercado de Valores) od terminu ostatniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także raportów biegłego rewidenta z audytu jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki za ubiegły rok. Specjalne środki w związku z pandemią COVID-19 W związku z kryzysem zdrowotnym spowodowanym pandemią Covid-19 oraz koniecznością podjęcia środków zapobiegającym zakażeniom, wszystkim akcjonariuszom zaleca się korzystanie z udostępnionych im metod wykonania prawa głosu poprzez pełnomocnika lub zdalnie. W związku z tym, przestrzegając ograniczeń nałożonych w zakresie swobody przemieszczania się osób oraz tych, które mogą obowiązywać w czasie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka postanowiła znacząco ograniczyć możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu do akcjonariuszy (lub ich pełnomocników), którzy wyrażą życzenie fizycznego uczestnictwa, oraz do osób, które muszą wziąć w nim udział lub których udział uznaje się za absolutnie niezbędny dla jego przebiegu. Spółka będzie nadal ściśle monitorować rozwój sytuacji w celu ewentualnego podjęcia innych kroków, które uzna za właściwe, by chronić interes społeczny oraz zdrowie swoich akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy. W przypadku powzięcia nowych środków, zostaną one ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem. Ostatecznie przyjęte nadzwyczajne środki organizacyjne oraz wszelkie niezbędne informacje dla akcjonariuszy zostaną ogłoszone na stronie internetowej lub w sposób właściwy dla charakteru przyjętych środków. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2021 r. W dniu 22 września 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Uchwała nr 5 w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 15 LIPCA 2021 r. W dniu 15 lipca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki Uchwała nr 4 w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Uchwały nr 5-6 w sprawie powołania Gdańskiego i Osuchowskiego na członków Rady Nadzorczej Uchwała nr 7 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG DNIA 21 MAJA 2021 r. W dniu 21 maja 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 Uchwała nr 4 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020 Uchwała nr 5 w sprawie pokrycia straty za rok 2020 Uchwały nr 6 – 8 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 Uchwały nr 9 – 16 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 Uchwała nr 17 w sprawie zmiany § 8 ust. 1 pkt 1)-9) Statutu Spółki Uchwała nr 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Uchwała nr 19 w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Uchwały nr 20 – 22 w sprawie zmiany Statutu Spółki Uchwała nr 23 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonania zmian redakcyjnych i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uchwała nr 24 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 25 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki Uchwała nr 26 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 27 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 30 GRUDNIA 2020 r. W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: 1. Uchwała nr 3 w sprawie stosowania przez Poltreg Spółka Akcyjna Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 18 GRUDNIA 2020 r. W dniu 18 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie dalszego istnienia Spółki. Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu. Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 r. W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 Uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019 Uchwała nr 6 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 Uchwała nr 7 w sprawie pokrycia straty za rok 2019 Uchwały nr 8 – 15 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 Uchwały nr 16 – 18 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 r. W dniu 12 listopada 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, przy czym z projektowanego porządku obrad usunięto pkt 4c), a porządek obrad otrzymał następujące brzmienie: Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Podjęcie uchwał w sprawie: a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu; b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki; c) zmiany Statutu Spółki; d) wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, przy czym do projektowanej treści uchwały wniesiono zmianę ceny emisyjnej akcji z kwoty zł (trzydzieści trzy złote) na kwotę zł (czterdzieści złotych). Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany statutu Spółki. Uchwała nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym. Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki: Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2020 r. W dniu 30 września 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, Uchwała nr 4 w sprawie przerwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na mocy wskazanej wyżej Uchwały nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przerwane do dnia 21 października 2020 roku, do godziny 12:00. W dniu 21 października 2020 r. odbyła się II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały: Uchwała nr 1 w sprawie przerwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na mocy wskazanej wyżej Uchwały nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przerwane do dnia 30 października 2020 roku, do godziny 10:00. W dniu 30 października 2020 r. odbyła się III część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podczas Zgromadzenia, ze względu na brak zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, na co miała wpływ sytuacja związana z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), stwierdzono brak możliwość podjęcia skutecznych uchwał objętych porządkiem obrad, zamknięto obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia: NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLTREG Z DNIA 24 CZERWCA 2020 r. W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego została podjęta Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty zł poprzez emisję: 513 akcji imiennych zwykłych serii G; 259 akcji imiennych zwykłych serii H. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz w związku ze zmianami jakie wystąpiły w odniesieniu do akcjonariuszy Spółki dokonano stosownych zmian Statutu Spółki i Uchwałą nr 7 przyjęto tekst jednolity Statutu. Wszystkie wyemitowane akcje serii G i H zostały objęte i opłacone. W dniu 29 lipca 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany wpis odnoszący się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości zł. Proces emisji i objęcia akcji serii G i H został ukończony. Zarząd PolTREG

pełnomocnictwo na walne zgromadzenie akcjonariuszy